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利用“杜鹃花”疯狂集资,诈骗团伙疯狂敛财3亿多

发布时间:2021-09-09 20:59   来源:    作者:

区块链、字货币、航空、电商、矿机……一个个光鲜亮丽的词语让无人为之疯狂,投资者们将自己多年的血汗钱换成一台台“挖矿机”,怀揣着金光闪闪的梦想,却又亲眼看着它化为泡影。

 

      周行等人通过航空服务公司,自2018年起推出虚拟币“杜鹃花”,编造“购买‘挖矿机’就可将每日走路的步数转化为‘杜鹃花’在海外市场交易所交易”等谎言,在短短一年的时间内骗取全国多地1000余名参与人钱财3.1亿元。

      姐弟二人打下一片天地

      周兰和周行是出生在河南省某小镇的一对姐弟,周兰早早外出工作,弟弟周行一路读到硕士。周行毕业后来到上海打拼,于2005年创立了杜鹃航空服务有限公司,公司成立后没多久他便对姐姐说:“你来我的公司工作吧。”于是,周兰成了杜鹃航空服务有限公司副总经理。

  这家公司最初主要从事销售机票、高铁票,以及预订酒店等业务,后来,周行将目光放到了机场服务上,他与全国100多家机场进行合作,派出服务团队给客户提供各种便捷服务,包括代理办理登机、快速通道、电动车接送等。之后,周行又陆续成立了杜鹃商务服务有限公司、杜鹃控股集团有限公司等,最鼎盛的时期,他拥有8家公司。这对从小镇走出来的姐弟二人,在繁华的大都市打下了一片天地。  为扩大经营产业链,周行于2018年初找到专业软件开发人员刘立国,让其研发了一款“杜鹃出行链”App,在手机上安装这款App,就可以获得杜鹃航空服务有限公司的全方位服务。  周行组织了大型宣讲会宣传这款App,邀请著名主持人、专家等来到现场,募集大批“投资人”(多为45岁以上中老年人)参加宣讲会。在宣讲会上,他慷慨激昂地描述“杜鹃出行链”App的优势:“只要下载了这款软件,就可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源,比如酒店旅游、餐饮、房地产等,除此之外,这款软件还具有消费智能合约资产配置等功能,是一种交易上的新渠道,它能够重新定义区块链技术在生态实体消费市场中的使用规则,是一款改变未来的软件!” 刘立国为这款软件打造了多个“爆点”,比如:会员可以随时提现,充值后可以优惠购买高铁票、机票,天卓国际,可以以内部价拿到杜鹃航空服务有限公司的原始股份……将“杜鹃出行链”App描述成一款可以媲美支付宝和微信的线上消费渠道。     宣讲会现场气氛热闹,参会的“投资人”由于缺乏专业知识,很快就被各种高大上的词汇所吸引,尤其在看到现场展示如何以8折价格买机票、高铁票,还能以低廉价格买到大量商品后,他们纷纷下载该软件并充值。    2018年6月至12月,周行等人通过“杜鹃出行链”App非法吸收公众存款1.5亿元。周行大喜过望,将刘立国晋升为杜鹃控股集团有限公司技术总监。 在大肆敛财之后,周行着手将几家公司转到合伙人杜文辉名下,而他仍在背后掌握着公司的实际运营,杜文辉沦为他的傀儡。

      利用“杜鹃花”疯狂集资

      软件运营和人力物力消耗成本,周行的公司很快就入不敷出,他想起了2018年4月认识的费涛。

  费涛是一名非法吸收公众存款罪的监外执行对象。2005年他因犯寻衅滋事罪被法院判处有期徒刑一年,2017年又因犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑四年,2018年2月因疾病被法院决定暂予监外执行。  2018年4月末,两人很快达成合作意向,周行承诺在杜鹃控股集团有限公司上市后给费涛20%的股份。  2018年6月起,周行提供平台,将“杜鹃出行链”App中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发成一款独立软件,名为“挖矿机”,并宣称推出一种全新虚拟货币“杜鹃花”,即将在国际认可的境外VVBTC交易所上市。费涛负责包装推广,他成立“杜鹃商学院”,前往北京、江苏泰兴、江苏溧阳、湖北孝感、云南文山等地,进行全国范围的巡回宣讲,每月开展一场,每次吸引“投资人”千余名。  费涛带来了亲信唐荣军,安排使用他的银行卡作为集团资金过账渠道,实际上唐荣军在集团内部成为费涛的眼线。费涛还将亲信陆斌安插在周兰手下,共同操作收链、买链。周行则要求周兰将她老公的侄子陈小超吸收进来,负责“杜鹃出行链”App的后台交易,牢牢控制费涛的资金开支。  每到一处,他们都在当地租下豪华星级酒店,安排迎宾、表演、颁奖等一系列流程,甚至专门编写了主题歌《杜鹃之歌》。周行曾经攀登过珠穆朗玛峰并登上峰顶,费涛将他这段经历包装成“珠峰精神”,每次宣讲都着重提出,并标榜其内涵不仅是登上制高点,更在于在登顶之后还能够平安回家,这句“平安回家”戳中了“投资人”的软肋,众人纷纷掏出家底。   实际上,虚拟货币“杜鹃花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月,周行称“杜鹃花”交易平台封锁,仅能购买暂时不可卖出,封锁期间,他们在后台进行操作,使得“杜鹃花”的价格从发行价的1元每份上涨至近20元每份。大批中老年“投资人”情绪高涨,通过卖车、卖房、刷信用卡、借款等方式,不断追加投资。  

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