更具新闻影响力网站
主页 > 新闻 > 头条 >

警惕炒作空气币新型传销,欧科云链链上天眼打造“链上清道夫”,扫除加密犯罪

发布时间:2021-05-23 11:02   来源:    作者:

空气币诈骗?链上传销?近日,“警惕炒作空气币新型传销”再次登上热搜,引起外界对于加密货币行业的质疑与担忧。

去年4月份,区块链被纳入新基建政策,区块链行业迅速发展。去年下半年,随着机构投资者入场,DeFi、分布式存储、NFT等多个赛道涌现出众多优秀项目场景,将比特币等加密货币价格持续推向新高。

巨大的财富效应,引发了社会、媒体、监管、投资者等多方的关注,也为这个行业带来了更多的挑战和机遇。

“国币”实则“国骗”,加密货币再成诈骗多发地

近日,“警惕炒作空气币新型传销”再次登上微博热搜,披露了一起令人震惊的“空气币传销案”。

“环球财富熊猫金元”是一个投资平台,由孙某保在创立。这个平台以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,制定了不同投资档次、奖励方式、提现规定,进行网络传销——新会员注册要缴纳168元的入门费,会员分为“学员级”、“专家级”、“至尊董事”“金钻董事”等8个级别,按照一定比例投资或发展下线。

  

为了吸引用户,该平台称“熊猫金元”是“国币”,用“天河二号”计算机系统进行自动运算,未来5年内一枚熊猫金元可能会突破1万元,但实际上,“熊猫金元”的价格涨跌是被孙某保等人后台操作控制的。

短短几年,该平台在全国招募近2000名会员,累计涉案金额超过2亿元,除了部分资金用于返还投资人员当做提成之外,大部分资金都被孙某保转移或提现。目前,包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

  

当地警方表示,“类似熊猫金元这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势,以静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,让人防不胜防”。

加密货币犯罪多发,公检法如何防范打击?

熊猫金元的案件并非个例。

随着区块链概念的爆火,打着加密货币、区块链等旗号的犯罪活动呈现出多元、多发、技术侦破困难等特点。

除了打着区块链幌子的经济犯罪外,盗币、链上诈骗、黑客攻击等恶性事件层出不穷——2020年,数字货币黑客攻击事件发生了 170 起,经济损失共计23.3 亿美元;未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%;DeFi 攻击事件达到 60 起,损失逾 2.5 亿美元。

一方面,加密货币基于区块链技术,天然具有去中心化、匿名性等特点,因而成为金融犯罪的天然土壤,一方面,区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、学习成本较高,公检法机关和监管机构缺乏相关的办案经验,侦破难度较高。

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝表示,“ 蔓延速度加快的传销币考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。”加密货币相关犯罪与洗钱活动,已经严重威胁到公民的财产安全、国家的金融稳定。

如何甄别此类骗局?针对加密货币犯罪活动,公检法机关如何防范、反制?一线执法机关如何有效预防、侦破此类案件?

安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会指出,应该“通过政府购买服务的方式,借助互联网公司技术优势,依托大数据,科学建立网络传销监测搜索模型,实现更加精准、更有价值的线上预警”。

在这样的探索中,欧科云链链上天眼和Chainalysis冲出赛道,给出了一个可行的解决方案——区块链大数据。

欧科云链上天眼,倾力打造“链上清道夫”

在打击加密货币犯罪、反洗钱领域,区块链链上大数据正在成为最有力的武器——其中,中国的欧科云链链上天眼、美国的Chainalysis进展最为迅速,在产品、服务、技术等多方面领跑业界。

Chainalysis成立于2014年10月1日,是区块链大数据赛道最早的探索者,也是美国政府最大的加密分析承包商,目前已经推出了Reactor、KYT、Krypto、Data的区块链大数据产品和服务矩阵,并且与十几家美国政府部门建立起了合作关系,成为最受美国政府喜爱的区块链大数据工具。

而在中国,链上天眼扮演着这一角色。

上一篇:【打传】发售的ATO数字货币?一窝点被警方查处!青岛农商行平度灰埠支行成功拦截一起传销诈骗案
下一篇:“一点公益”对外承诺高额返利,王某涉案上千万元被判刑六年

分享到:
0
最新资讯
阅读排行