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涉案资金2.49亿元!湖北警方打掉特大电诈团伙,有受害者传销式拉人头成帮凶

发布时间:2021-05-19 00:29   来源:    作者:

  雷霆出击,分布在16个省市地区的26个窝点,全部捣毁!5月18日,湖北警方通报,经过一个多月缜密侦查,成功破获“4.11”特大电信网络诈骗案。截至5月10日,共抓获47名犯罪嫌疑人,采取刑事强制措施33人。

  化身投资理财APP诈骗5万人

  发布会介绍,今年4月以来,湖北省公安厅打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚队坚定“打蛇打七寸”理念,锁定为电诈犯罪提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等关键环节,以情报引领合成作战,精准研判,精准拆弹。

  4月11日,省攻坚队工作发现,“柏R”、“德X”两个APP涉嫌诈骗,迅速将线索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方高度重视,立即成立由副市长、公安局长上官福令任组长的专案组,迅速开展数据分析、案件研判,查清了该案的犯罪链条。

  民警展示缴获的作案手机和硬盘

  原来,2020年以来,潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙,雇佣国内专业人员设计开发作案手机软件,先后在互联网发布“柏R”、“德X”两个投资理财APP,以短期投资拟上市公司股票获取高额回报为诱饵,引诱群众下载注册会员并建仓投入资金,后又以老会员发展新会员可得奖励提成的传销方式进一步吸纳会员。待会员、平台资金达到一定规模后,缅北诈骗犯罪团伙即关停服务器,对全国多个省市5万余名群众实施诈骗,涉案资金达2.49亿元。

  一周时间内,涉及APP制作设计、APP上网上架、短信验证码、提供APP服务器及安防、提供作案微信号、引流吸粉、跑分洗钱、微信绑定解封、代支付等9个作案环节的13个黑灰产犯罪团伙遭迅速厘清。

  受害者传销式拉人头成帮凶

  宜昌警方办案民警告诉极目新闻记者,相对于以往电信网络诈骗案件,该起案件具有三个不一样的特点:

  首先,犯罪份子在物色遭骗人环节除以谈恋爱(杀猪盘)等常见形式外,还借鉴传销方式,利用群众贪利心理和熟人间的信任快速扩充规模。以“柏R”APP为例,短短一个月,平台注册人数就达5万余人。“我们发现有些受害人后期也变成了犯罪嫌疑人,成了诈骗分子的帮凶。比如,宜昌一受害人遭骗25万元后,开始拉拢身边的熟人、朋友入群,从而获取诈骗团伙发放的人头费、投资到账奖励、固粉费等。”办案民警告诉记者。

  其次犯罪链条分工更细、更专业。新发现了提供APP短信验证码服务、提供APP网络安防服务的黑灰产团伙;诈骗团伙物色了多个“代付”团伙,不仅通过他们为各作案环节上的犯罪团伙发薪酬,还为发展新会员的受骗者发奖励。

  民警展示缴获的作案手机卡

  第三犯罪团伙分布地域更广,联系更隐蔽。缅北诈骗团伙、黑灰产犯罪团伙使用境外通讯软件或社交软件联系;国内的作案窝点分布在全国16个省市地区,即使在同一城市的多个窝点,也只在网上联络。

  警方共抓获47名犯罪嫌疑人

  宜昌警方介绍,受疫情及跨境执法等因素影响,专案组决定立足境内,对境内犯罪链条上的主要犯罪团伙进行全部收网。

  办案民警搜查犯罪现场

  4月下旬,专案组组织数百名警力分成16个侦查小组,对26个窝点采取集中行动,做到不漏一环、不漏一人,全链条打击。办案民警介绍,在福建龙岩抓捕行动中,警方抓获了财务二部的负责人刘某,天卓国际,该诈骗团伙的账本之一也遭收缴,上面记录的支付细节令人咋舌。“缅北的财务一部主要负责收账,这个团伙主要是负责发钱,在微信群中不停发红包、鼓励拉人,还有就是发放投资收益,鼓励受害人加大投资,实施利益引诱。”办案民警告诉极目新闻记者。

  犯罪嫌疑人遭押解上车

  湖北省公安厅有关负责人介绍,案件侦办过程中,警方尽全力维护群众切身利益。专案组将涉案APP注册人员信息发往全国各地反诈中心,逐一实施精准预警劝阻。

  经过研判,专案组发现诈骗团伙准备关停服务器“收割”一批资金,立即加快办案进度,迅速收网,避免群众损失进一步扩大。截至5月10日,整个抓捕行动共捣毁作案窝点26个,抓获涉案对象47名,采取刑事强制措施33人;对涉案748个银行账户开展工作,止付涉案资金500余万元,冻结涉案资金525万元。现场查获涉案银行卡177张、电话卡385张、手机369部,取证远程服务器17台,其它涉案物品若干。

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